投资柬埔寨房产赚大钱？7000多人受骗，资金超3亿美元
近日，一起涉及台湾省的投资诈骗案件震惊社会。一家名为台湾房巢的公司，涉嫌通过虚假的柬埔寨房地产投资方案，诱骗了7000多名投资者，吸金高达97.8亿新台币（约合3亿美元）。检方已依据银行法等法律，对应某等14人提起诉讼。
据悉，台湾首家P2P网贷平台旭新公司也牵涉其中，该公司被控吸金73亿新台币，已于2023年9月由台中地检署依违反银行法起诉。在调查旭新公司的过程中，检方发现该公司负责人陈姓和股东应姓另设立了台湾房巢公司，通过虚假的投资方案吸引投资，导致全台7000多人受骗。
检方指出，应某和陈姓等人明知房巢公司推出的柬埔寨不动产投资方案存在问题，却依然通过网络平台举办投资说明会，向投资者宣传虚假信息。这些方案声称投资者可按季领取权利金或租金，并保证期满可取得买回权，实际上卖方都是空壳公司，投资者的资金无法得到保障。
调查显示，自2016年12月至2024年2月，应某等人共推出了11种柬埔寨不动产投资方案，吸引了7000多名投资者，涉案资金高达97亿8217万新台币。
为了进一步查明真相，检方于2023年7月11日和2024年4月2日分别对旭新公司和台湾房巢公司进行了搜索，并扣押了相关合约、投资人资料等证物。法院决定对应某和陈某采取声押禁见措施，并查扣了应某的房产和现金。
面对检方的指控，应某否认存在诈欺和违反银行法的行为，辩称投资方案中附有买回权条款，买回权的执行与否由卖方决定，并不存在保证买回的承诺。然而，检方并不采信其辩解，依据银行法等法律指控其涉嫌非法经营银行业务和诈欺等罪名，并请求法院没收其违法所得的97亿8217万新台币。
这一案件再次提醒投资者，在进行高额投资前，一定要仔细核查投资项目的合法性和真实性，以免陷入类似的投资骗局。
